В Молдове группа компаний нанесла ущерб финансовой системе на сумму свыше 15 млн. евро

0
1

Пять компаний, специализировавшихся на различных сделках с недвижимостью, посредством офшорных фирм, зарегистрированных на Кипре, Панаме и Виргинских островах, используя фальшивые документы с завышенной стоимостью залогов, получили мошенническим путем в молдавских банках кредиты на сумму 5,2 млн. евро и 164 млн. леев (10,4 млн. евро).

Расследуя эту мошенническую схему, полиция Молдовы подозревает наличие сообщников в пострадавших банках. В домах подозреваемых, а также в офисах компаний проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 8 до 15 лет. К уголовной ответственности могут быть привлечены и работники банков за нарушение правил кредитования. По просьбе администрации банков полиция не называет пострадавшие учреждения.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here